Publicēts: 04.11.2020.
Atjaunināts: 12.11.2025.
Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas
Informatīvs materiāls (vadlīnijas) sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā.
Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju nozares riska novērtējums 2017./2018. gads
Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējums 2017./2018. gads
Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju nozares risku novērtējums 2017. - 2019.gads
Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējums 2017/2019

Sankciju saraksti: https://sankcijas.fid.gov.lv/nato-es-dalibvalstu-sankciju-saraksti

Meklēt personu sankciju sarakstos:  https://sankcijas.fid.gov.lv/

Augsta riska trešās valstis:

Financial Action Task Force (FATF) noteiktās augsta riska trešās valstis skatīt: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html

Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektiem