- (*Nebanku kreditētājiem)
- Vispārīga informācija par aktuālajām tipoloģijām
- Lietotāja rokasgrāmata - Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem
Sankciju saraksti: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-...
Meklēt personu sankciju sarakstos: http://sankcijas.kd.gov.lv/
Augsta riska trešās valstis:
Financial Action Task Force (FATF) noteiktās augsta riska trešās valstis skatīt: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk