Publicēts: 04.11.2020.
Atjaunināts: 22.08.2023.
Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas VADLĪNIJAS NILLTFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām.
Informatīvs materiāls (vadlīnijas) sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā.
Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju nozares riska novērtējums 2017./2018. gads
Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējums 2017./2018. gads
Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju nozares risku novērtējums 2017. - 2019.gads
Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējums 2017/2019

Sankciju saraksti: https://sankcijas.fid.gov.lv/nato-es-dalibvalstu-sankciju-saraksti

Meklēt personu sankciju sarakstos:  https://sankcijas.fid.gov.lv/

Augsta riska trešās valstis:

Financial Action Task Force (FATF) noteiktās augsta riska trešās valstis skatīt: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk 

Vadlīnijas ziņošanai par iespējams nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģis...